الموضوع
:
الكويت.. حبس رجل أعمال شهير بتهمة غسيل أموال
عرض مشاركة واحدة
#
1
25-09-2020, 12:34 PM
عضويتي
»
781
اشراقتي
»
Jul 2018
كنت هنا
»
04-07-2021 (06:14 PM)
آبدآعاتي
»
403,068[
+
]
سَنابِل الإبْداع
»
[
+
]
هواياتي
»
موطني
»
جنسي
»
مُتنفسي هنا
»
الكويت.. حبس رجل أعمال شهير بتهمة غسيل أموال
أوقفت مباحث أمن الدولة في الكويت، رجل أعمال شهيرا ومالكا لوكالة سيارات سابقاً، وأحالته إلى الحبس للتحقيق معه بتهمة غسيل أموال. ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر مطلعة قولها: إن ”رجل الأعمال الذي لم يتم الكشف عن هويته، له علاقة بشبكة غسيل أموال شهيرة، وفق ما كشفته التحقيقات الأولية معه“. وتم حبس المتهم تزامناً مع متابعة النيابة العامة، وجهاز أمن الدولة، لإجراءاتهم المعنية بالكشف عن متهمين بقضايا ”غسيل الأموال“ التي تصدَرت وسائل الإعلام منذ تموز/ يوليو الماضي.
وبينما باشرت النيابة التحقيق مع بعض المتهمين بقضايا غسيل الأموال ومنهم مشاهير، فقد كشف مصدر لصحيفة ”القبس“، أن تحقيقات النيابة العامة وجدت عاملا مشتركا لدى بعض المتهمين بهذه القضايا يتعلق بمصدر الحوالات التي تم إيداعها بحسابات هؤلاء المتهمين. وقالت الصحيفة: إن ”حوالات وشيكات كبيرة ومختلفة جاءت من كازينوهات معروفة في أوروبا وبريطانيا، وجرى إيداعها في بعض البنوك التي لديها أفرع في تلك الدول“. وأضافت أن ”التحريات كشفت عن وجود حسابات مصرفية أوروبية وبريطانية لدى بعض المتهمين الذين أودعوا فيها مبالغ محصلة من القمار، الذي يعد إحدى الوسائل المألوفة لغسل الأموال، ثم حولوها لاحقاً إلى حساباتهم في الكويت“.
المصدر :
منتديات عبق الياسمين
زيارات الملف الشخصي :
2048
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 188.07 يوميا
MMS ~
روح أنثى
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى روح أنثى
البحث عن كل مشاركات روح أنثى
قِطَاف السَّنابل »
مواضيعيٌّ
»
6495
نِقاطي
»
15686349
تمَّ شُكْرِي
»
4,504
شَكرَت
»
19,333
رَصيدِي
»
10953
نِقَاط التَّحَدِّي
»
0
تلقَّيْتُ
»
8929
أَرسَلت
»
5180